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取締役会規定
(サンプル)


(目 的)
第1条 当会社の取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、この
規則の定めるところによる。

(構 成)
第2条 取締役会は、取締役全員をもって構成する。
2 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならな
い。
3 取締役会は、議事の運営上必要と認めるときは、取締役・監査役以外の者を取締役
会に出席させ、説明又は報告を求めることができる。

(開 催)
第3条 取締役会は、定例取締役会と臨時取締役会とする。
2 定例取締役会は、原則として毎月1回開催する。
3 臨時取締役会は、必要に応じて開催する。

(招集権者及び議長)
第4条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故
あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序によって、他の取締役がこ
れに代わる。
2 招集権者でない取締役又は監査役は、議題及び理由を記載又は記録した書面等を
招集権者である取締役に提出して、取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を会日とする
取締役会の召集通知が発せられないときは、当該請求をした取締役又は監査役は、取
締役会を招集することができる。

(招集手続)
第5条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して、会日の6日前までに
発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、前項の招集手続を省略することが
できる。

(決議の方法)
第6条 取締役会の決議は、全取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもっ
て行う。
2 前項の決議につき特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることはでき
ない。この場合、その取締役の数は、前項の取締役の数に算入しない。

(決議事項)
第7条 取締役会は、別表に掲げる事項につき、決議する。

(業務報告)
第8条 取締役は、各自が担当する会社の職務の執行の状況及び重要と認められる事
項並びに法令に定められた事項のほか、取締役会が必要と認めた事項について取締役
会で報告しなければならない。
2 競業取引又は自己取引を行った取締役は、取引後遅滞なく、その取引につき重要な
事項を、取締役会に報告しなければならない。

(議事録)
第9条 取締役会の議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録
し、出席取締役及び出席監査役がこれに記名捺印又は電子署名して10年間本店に備
え置かなければならない。

(改 正)
第10条 この規則の改正は、取締役会の決議による。


(附 則)
 この規則は、平成○年○月○日から実施する。



別 表
          取締役会付議事項

1 株主総会に関する事項
 (1) 株主総会の招集の決定
 (2) 株主総会提出議案の決定
 (3) 基準日後に株主になった者の議決権行使の取扱いの決定
2 取締役等に関する事項
 (1) 代表取締役の選定及び解職
 (2) 役付取締役の選定及び解職
 (3) 業務担当取締役の担当業務の決定
 (4) 社長に事故があるとき、その職務を代行する取締役の順序の決定
 (5) 取締役と会社間の取引及び競業取引の承認
 (6) 常勤取締役の他会社役員の兼任の承認
 (7) 取締役、監査役及び会計監査人の責任軽減の決定
 (8) 取締役会規則の制定及び改廃
3 決算に関する事項
 (1) 事業報告、計算書類及び附属明細書の承認
 (2) 臨時計算書類の承認
 (3) 中間配当の決定
4 株式に関する事項
 (1) 基準日の設定
 (2) 株主名簿管理人及びその事務取扱場所の選定
 (3) 株式の発行
 (4) 準備金の資本組入れ
 (5) 自己株式の取得、処分、消却
 (6) 株式の分割、株式無償割当て
 (7) 新株予約権の発行、新株予約権無償割当て
 (8) 社債、新株予約権付社債の発行
 (9) 株式取扱規定の制定及び改廃
5 組織及び人事に関する事項
 (1) 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
 (2) 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
6 重要な業務執行に関する事項
 (1) 重要な財産の処分及び譲受
   @ 1件○円以上の財産の取得及び処分
   A 1件○円以上の設備投資
   B 営業の譲渡又は譲受
   C 1件○円以上の債務免除
 (2) 多額の貸付
     1件○円以上の貸付
  (3) 多額の借入及び保証
   @ 1件○円以上の借入
   A 1件○円以上の保証
 (4) 経営計画に関する事項
 (5) 年度予算案の承認
 (6) 重要な契約の締結及び変更
7 その他の事項
 (1) 重要な訴訟の提起
 (2) 株主総会の決議により委任された事項
 (3) その他法令又は定款に定められた事項
 (4) その他取締役会が特に必要と認めた事項


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